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泾县联社:坚持“四到位”开展反洗钱
发布时间:2011-11-26 作者: 被阅读

近年来,泾县联社为做好反洗钱工作,坚持“四个到位”,展示农村信用社新面貌和农信人的优良作风。

一、组织机构、人员到位。一是设立反洗钱机构,负责组织实施专业反洗钱工作;二是在人员紧的情况下,合理调配专业人员抓反洗钱工作,并层层落实到网点和人。

二、宣传教育到位。一是开展了多次户外反洗钱宣传活动,采用发放传单、在营业网点适当位置张贴反洗钱宣传画、悬挂反洗钱宣传标语横幅等形式,全面提高社会各界对反洗钱的认知、理解和支持;二通过采用简报、电视、报纸等媒体积极传播反洗钱,营造反洗钱人人有责的氛围。

三、员工反洗钱意识到位。一是对业务人员进行专题培训,学习反洗钱的法律法规及案例;二是采取专业人员现场指导等方式加强对基层各网点反洗钱工作的辅导,增强员工的专业素质和社会责任感,提高了员工自主履行反洗钱的意识;三是正确处理好开展好反洗钱工作与农信社自身业务发展的关系,使员工明确了反洗钱工作对加强内控制度建设和发展业务相辅相成的作用。

四、相关反洗钱工作制度到位。一是理顺和规范农村信用社相关反洗钱工作管理程序,使反洗钱工作逐步达到专业化管理;二是实行监督、检查制度,采用了稽核人员常规查和联社组织力量重点查的方式,确保基层各网点反洗钱工作到位;三是建立反洗钱激励机制,对于积极开展反洗钱工作并有效提供重大线索的工作人员给予奖励。

 

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